by
तामीळनाडू ते नवी दिल्ली पर्यंत भारतभरातील अनेक संस्था बनावट इनव्हॉईस जारी करण्यात आल्या. फसव्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या वस्तूंचा पुरवठा न करता गुंतवणूकीत गुंतल्या आहेत. ते फक्त लोहापासून कागदाच्या मालाच्या व्यवहारात गुंतले होते. या संस्थांच्या घोषित ठिकाणे ही निवासस्थाने असून, या संस्थांनी अपलोड केलेल्या सहाय्यक कागदपत्रे बनावट असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. असंबंधित व्यक्तींच्या कागदपत्रांच्या आधारे जीएसटी नोंदणी मिळविणे आणि बोगस व्यवहार करणे ही संपूर्ण संस्था कागदावरच वस्तूंची प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हालचाल न करता केली गेली. या व्यवहाराचे नियोजन या नेटद्वारे केले गेले.
या कंपन्यांनी जीएसटीआयएनचा वापर पद्धतशीररित्या रद्द केला किंवा कोटींच्या उंबरठ्यावर पोहोचण्यापूर्वी थांबविला आणि नवीन भागीदारी संस्था तयार करून आणि नवीन कंपन्यांना पॅनसॉफचा वापर करून त्यांचे अवैध काम सुरू ठेवण्यासाठी जीएसटीआयएन प्राप्त केले. या संस्थांकडून व्युत्पन्न झालेल्या ई-वे बिलांच्या छाननीत असेही समोर आले आहे की या जीएसटीआयएनने व्युत्पन्न केलेल्या ई-वे बिलांमध्ये नमूद केलेली वाहन वाहने, दुचाकीसारख्या वाहनांच्या वर्गातील असल्याचे आढळले आहे.
या रॅकेटमध्ये समाविष्ट असलेल्या अनेक संस्था - तामिळनाडू ते नवी दिल्ली पर्यंतच्या भारतभरातील २३ फर्मांचा समावेश आहे.
(ii). शोध घेण्यात आलेली ठिकाणे = नागपूर (महाराष्ट्र), जालंधर (पंजाब), सोनेपत (हरियाणा) आणि नवी दिल्ली
(iii). बनावट चलनातून बनावट व्यवहारांचे मूल्य = रू. 434 कोटी
(iv). इनपुट टॅक्स जमा = रु. 78.13 कोटी
